El estudio de Aite Group, una firma investigadora independiente, está basado en entrevistas a 18 proveedores globales de tecnologías Anti-Lavado de Dinero (ALD), también conocido en inglés como Anti-Money Laundering (AML),  y a 36 instituciones financieras de los cinco continentes, entre enero y abril del 2011. El informe incluye una visión general del marco regulador y procedimientos, y también describe los componentes críticos de las soluciones ALD. El reporte incluye también los perfiles de 18 proveedores de soluciones ALD, entre los que se encuentran: SAS, Nice, Accuity, ACI, Experian, Faircosoft, SunGard, TCS, Temenos y WoltersKluwer.

Cabe destacar que el estudio, titulado Anti-Money Laundering Vendor Evaluation: A Reinvigorated Market, clasifica a SAS Anti-Money Laundering, como el mejor proveedor de software para la lucha contra el lavado de dinero. El informe citó el análisis, la integración de datos visuales y la escalabilidad como los puntos fuertes de la oferta, dando notas altas tanto en rendimiento como a la capacidad de respuesta del servicio al cliente.

Evaluación de proveedores de software AML

El informe pronostica que el mercado global de software ALD, valorado actualmente en USD 450 millones, crecerá a un tasa de crecimiento anual compuesto (CAGR) de un 9% durante los próximos años, llegando a USD 690 millones en 2015. Entre las razones de este crecimiento de mercado están: (1) el rápido crecimiento de Asia Pacífico, Oriente Medio y África; (2) que instituciones financieras en EE. UU. y Europa están reemplazando soluciones anticuadas; (3) e instituciones financieras más pequeñas están sustituyendo los procesos manuales por soluciones automatizadas. El informe especifica que las soluciones para la lucha ALD deben incluir: due diligence, el control de actividades sospechosas (suspicious activity monitoring), la gestión de casos (case management tools) y el filtrado de listas de observación (watch-list filtering). De acuerdo al informe, todos éstos están incluídos dentro de SAS Anti-Money Laundering (recordar que SAS Anti-Money Laundering es parte de SAS Enterprise Financial Crimes Framework for Banking, una infraestructura tecnológica para prevenir, detectar y gestionar crímenes financieros en diferentes líneas de negocio dentro de los bancos de hoy en día).

Tamaño del mercado global de software AML

Como referencia, entre las instituciones que utilizan SAS para la lucha ALD están: Bank of Queensland (Australia), China Construction Bank (Hong Kong), Coastal Federal Credit Union (EE. UU.), Commonwealth Bank of Australia (Australia), Development Bank Philippines (Filipinas), EON Bank (Malasia), Fubon Bank (Hong Kong), Hana Bank (Corea), Industrial Bank of Korea (Corea), Samsung Securities Co. (Corea) y Sovereign Bank (EE. UU.).

Si quieres ver el reporte, y a pesar de que no recibimos ningún fee de SAS, lo puedes ver acá.

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